加密货币诈骗者或面临牢狱之灾？菲律宾证券监管机构已发出警告

菲律宾证券交易委员会(SEC)向试图吸引国内消费者的14项加密货币投资计划发出禁令。

在周三发布的一份声明中，该监管机构列出了14项投资计划的名称，其中包括在上个月已经受到警告的Onecash项目。

这不是菲律宾第一次下发警告，但它再次表明，菲律宾金融监管机构正努力加强对加密货币活动的审查。

菲律宾证券交易委员会(SEC)进一步表示，这些被视作未注册的加密货币投资项目，通常吹嘘“每月10%至200%不等的虚假回报”，并称投资加密货币是为了“证明其盈利能力”。

该机构还指出，任何人担任这些投资项目的销售人员、经纪人或交易商，都可能面临起诉，最高可处以500万比索（或277,000美元）罚款或判处21年监禁。

尽管菲律宾证券交易委员会(SEC)没有直接将这些投资项目称为庞氏骗局，但该监管机构还告知公众，如何将潜在的基于互联网的欺诈与其在声明中对标题项目的描述类似的标准区分开来。

虽然菲律宾证券交易委员会(SEC)并没有直接将这些投资项目称为庞氏骗局，但该监管机构进一步告知公众，如何利用声明中对项目的描述区分潜在的互联网骗局。

在发出警告的同时，菲律宾的议员们也在加快推动立法改革，以加大对加密货币犯罪行的处罚力度。近期警方查获一宗菲律宾比特币欺诈案，诈骗金额达5000万美元。