第一个案子:已经取得了阶段性的胜利,一审法院支持了我们的全部诉讼请求,撤销了被告转移名下财产的行为,等案件生效,申请拍卖其已经转移掉的房产就可以,当事人的债权大部分能够得到清偿。第二个案子:已经向法院提交了申请书和证据材料,准备通过控告拒不执行判决裁定罪来撬动案件执行,被告的情形非常地恶劣。
两个案子,如果用一句话总结就是:就怕流氓有文化,胆子还很大。
被告为了达到自己财产不被执行的目的,可以说是机关算尽:第一个案子,先是让别人代持股成立公司,然后将自有房产转移给了新成立的公司,过了几年又让代持人将股权逐步转让给其近亲属,看似是股权转让,但当近亲属取得公司全部股份的时候,也实际取得了房产的所有权。
整个过程可以说是有条不紊,是逐步完成的,为了完善证据链,使整个事件更有说服力,甚至还制造了了交易的流水,整个转移计划时间跨度很长,前后加起来近五年的时间,如果不是当事人及时发现线索,就要丧失了自己的撤销转移的权利了。如此精密的计划,如果不懂法律,没有专业人士把关,根本没有办法完了。只差最后一步,当事人就没有办法了。
这个案子,我们的工作量也是非常大的,史无前例地,向法院申请开具了6份调查令,往返多个机构调取证据,整理了500多页的证据材料。反复研究证据,检索相关案例,研读法条,一遍又一遍地梳理预审思路,与当事人一起努力,反复沟通确认细节,在法官公正的认定下,终于取得阶段性的胜利。
第二个案子,性质更是恶劣。如果说第一个案子是有文化,找了专业人士进行操作,那么第二个案子就是胆子大,视法律为无物。
且看他是如何操作的:案件在2016年起诉,16年底判决,17年4月份申请了强制执行,本金280万,直到现在案件仅仅执行回来10万元。被告在接到本案诉讼材料之后,低价转移了名下一套房产,在收到判决书之后10日内又转让了另一套房,在执行立案之后,将自己名下的两辆车转移给了自己合作的公司,将自己持有的公司股份转让给了合伙人。还没算完,在法院拍卖自己名下另一套房子的时候,提交了很多的租赁合同,法院带租拍卖,在意向购买者看房的时候,又找了一班人传递一些对房子不利的消息,致使到目前为止,仅有的房子也拍不掉。这只是第一个阶段的。
第二个阶段,更是让人气愤。从当事人认识被告开始,其一直是某品牌的地区代理,在自己被强制执行之后,所有的账户都没办法用,所有的公司他都不能持股。他的做法是把之前的员工推出来,让他们注册公司,担任股东,用这样的模式先后成立了3家公司,都是作为某品牌的代理商,所有的收入都有其实际控制。看起来,他是在对外欠债,但实际上他活得很潇洒,生活没有受到任何的影响。
这么大工程的案子,和当事人碰头了解案件细节,证据案件事实,包括电话沟通的,全部加起来估计得有7天的时间,写的材料有12页之多,整理的证据材料300多页,而当事人搜集这些证据,花了近5年的时间。
做了这么久的律师,这两个执行案件是非常有难度的案子,也是见识了一个人可以坏到什么程度。
当有人不讲规矩,开始变坏的时候,法律就出现了。我相信,公道自在人心,欠债还钱,就是法律的经义。
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