区块链浪潮之下，虚拟货币骗局你真的明白吗？
在这个大妈们都在热烈讨论“买什么币”的时代之下，你真的分的清什么是虚拟货币骗局吗？近日，一家名为“兆云集团公司”的空壳公司，利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等概念，进行非法敛财，在湖南娄底被抓获。经查，短短两个多月内，该传销组织共发展会员1.8万余人、层级400多层，累计涉案金额1.7亿余元。
空壳公司盯上虚拟货币
2018年，是“区块链”、“虚拟货币”发展最火爆的一年，借此热点，各行各业都开始在区块链技术上找切入口，与此同时，盯上它们的还有诈骗者。
吴金霖，河南洛宁人，从2017年以来，相继在陕西、深圳、杭州、南京等地注册50多家空壳公司，对外统称为“兆云集团公司”。为达到敛财的目的，进行大量虚假宣传，标榜自己是国际领先的全球化产融结合生态型企业，拥有多家大型子公司，并在杭州、南京、西安、深圳等地设立了运营中心。
因为“区块链”、“虚拟货币”的火爆，而被空壳公司盯上，且由于投资者大多不懂这些概念，该诈骗公司利用在深圳注册的兆云数字资产（深圳）有限公司的工商营业执照，对外谎称该公司取得了数字资产牌照，设计发行“兆云金”虚拟货币开始传销骗局。
need-to-insert-img
策划传销活动进行诈骗
早前就有数据统计过，随着区块链、虚拟货币的发展，相关骗局也随之增多。虽然骗局仍在增加，但其实诈骗传销的套路也就那么几个。兆云空壳公司的套路其实很简单，编者这里跟大家梳理下。
4月8日，“兆云金”虚拟货币计划按批次总发行1.7亿枚，第一批私募额度1700万枚，第一轮发行300万枚，发行单价为7元，私募价格为4.2元，规定“兆云金”每个账户的认购数量最低为100枚。
5月13日，“兆云金”交易平台正式上线，开盘价为每枚7.05元，且规定单边上涨。
其传销模式采用老会员推荐制，规定投资者只能通过老会员推荐，交纳对应等级的会费来购买公司的“兆云金”，并要求提供身份证号码、手机号码、姓名、银行卡号，然后由推荐人在“云金商学院”App上注册才能成为会员，注册后网站提供会员账户ID及密码。
need-to-insert-img
而为了吸引更多的会员，吴金霖等人设置了奖励模式，一种是“静态奖励”，即购买“兆云金”每天都有持有收益；一种是“动态奖励”，即推荐他人加入购买，推荐人数越多，购买数量越多，则奖励越多。这个套路，相信投过P2P的用户都知道。
“兆云金”虚拟货币发行后，通过虚假宣传和层层推荐，“兆云金”的持有人数呈几何倍数增加。经查，吴金霖等人自今年4月至6月，在短短两个月内发展会员1.8万余人，推荐发展层级400多层，涉案资金达1.7亿余元。7月20日以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人。目前，该案正在进一步办理之中。
对此，提醒各位投资用户，当前网络技术发展迅猛，传销组织借助互联网平台不断更新传销手段，以“金融理财”“投资消费”“分红入股”“数字货币”等名义从事传销活动，其隐蔽性、欺骗性更强。投资者要理性判断所谓的高回报、高收益是否符合常理，不要被高收益迷惑双眼而上当受骗。
声明：文章素材来源于网络，由Ebit交易所旗下自媒体编辑整理。
Ebit交易所：是全球领先的数字资产交易平台之一。主要面向全球用户提供比特币、以太坊等多种国际数字货币在线交易服务。Ebit作为BTCC（中国第一家比特币交易平台）旗下交易所，致力于成为全球最可靠、最安全的数字资产金融服务商。
网友评论