近年来，广东省茂名市电白区（2014年撤县建区）曾被称为“全国电信诈骗第一县”，该区某镇电话网络繁忙堪比华尔街，每日千部手机均拨百次以上约人“来办公室一趟”。
▲谁在喊你明天来办公室一趟？
近日，成都市青白江区公安分局跨省协作，成功破获一起四川省公安厅挂牌督办的重大电信诈骗案件，并以此为突破口，深挖线索，侦破涉及全国多个省市的电信诈骗案件103起，涉及金额数百万元。
1
轻信陌生电话一市民被骗24万元
“小张，你明天早上来我办公室一趟，谈谈你工作的问题。”2015年6月12日，我区市民张某突然接到一个陌生电话，对方语气很重，张某以为是自己工作上出了什么问题，领导要找他谈话，顿时绷紧了神经。因最近单位的领导层有人事变动，张某试探着问对方是不是新来的领导，对方承认后不耐烦地说：“明天过来再说。”随后便挂了电话。
没过多久，“领导”打电话给张某，说第二天上午有上级领导要找他谈事，让他不要去了，同时隐晦地说自己急着用钱，需要向张某借钱周转。张某轻信了对方的话，便先后向“领导”提供的银行账号内汇款24万元。可汇款后张某多次拨打“领导”电话均是关机，觉得事有跷蹊，便回到单位找领导询问，却被告知从来没有向他借钱，张某这才意识到上当受骗，于是立即报警。
接警后，分局领导高度重视，立即责令刑警大队成立专案组攻破此案。由于该类电话诈骗案没有现场可以勘察，没有证人可以走访，就连受害人提供的嫌疑电话也已停机，唯一的线索就只有骗子提供的两个账号。为争取破案时间，专案组前期初查工作就围绕涉案账号展开……
2 紧盯银行账号疑犯初现端倪
接到初查任务后，刑警张螺、张捷立即前往银行对涉案银行账号信息进行查询，发现骗子提供的账号开户行在中国建设银行广州市白云支行。警情如火，张螺、张捷来不及与家人告别就登上了飞往广州的飞机。
通过对开户行的查询发现，该账号的户主名叫邓某，而张某被骗的24万元已于6月12日当日在广东省湛江市霞山区建设银行被ATM机转款。为了争取破案时间，两人没有在广州作过多停留，就立即乘坐长途汽车赶往湛江。
在湛江市霞山区建设银行，民警对邓某账号的ATM机转款记录进行查询，发现被骗赃款已被分转存至梁某某等多人账号，狡猾的罪犯为了逃避侦查，将涉案款项多次分流汇进了多张二级卡、三级卡。张螺、张捷立即调取了所有涉案银行卡的银行交易流水。面对密密麻麻的银行交易清单，两人整整花了2天时间进行梳理。至此，整个案件涉案资金的流向终于初现端倪。
▲筛查监控录像查找疑犯踪迹
3 筛查监控录像查找疑犯踪迹
从受案到理清被骗资金的流向已历时半月，由于作案地域极为分散，大大耗费了专案侦查员的时间和精力，这也是侦破电信类诈骗案的一大难点。在理清被骗资金的流向后，接下来的工作就是对取款ATM机和柜台的监控录像进行提取。接下来的几天，张螺、张捷往返于中国建设银行湛江市霞山区支行和文明分理处之间，经过大量的工作，终于在ATM机上获取了嫌疑人的监控图像。
为了弄清监控中几名男子的身份，张螺、张捷沿途调取天网监控和社会监控，力求获取犯罪嫌疑人来去路线等信息。但由于湛江市的天网探头正在维护，几天的工作没有实质性进展，于是民警决定改变策略，从银行周边的商家店铺监控入手，沿途一家家查看社会监控。这一查，果真发现了嫌疑人踪迹；但当社会监控跟进到湛江市麻章区城郊结合部时，嫌疑人却突然消失了，前面又是一个三叉路口，方圆几公里没有监控可以调取，侦破工作再次陷入困境。
“嫌疑人有入住宾馆的可能，那我们就从三叉路口开始逐个盘查，说不定从宾馆开展工作能有所突破。”侦查员张捷建议。说干就干，民警以嫌疑人消失的地方为中心，调取查看周边几公里的数十家宾馆的监控记录。一次次满怀希望，又一次次地失望。一个星期后，他们终于在一家商务旅馆的监控里发现了嫌疑人的身影。当天入住的一名左脚有残疾的中年男子，与前期在银行监控提取的图片从衣着到体型都完全吻合。登记资料显示，该男子叫黄某，广东省电白区人。经视频比对，确认该男子就是张某被诈骗案的犯罪嫌疑人之一。初查任务完成，两人立即起身返回青白江汇报工作。至此，两人出差广东已长达40多天。
4 警方通力协作全力攻坚克难
当侦查人员张螺说到嫌疑人是广东省茂名市电白区籍的时候，坐在一旁的有着20多年刑侦经验的刑警大队副大队长罗隆强面色凝重。他深知，近年来，电白区（编者注：2014年撤县建区）被称为“全国电信诈骗第一县”，该区某镇电话网络繁忙堪比华尔街，每日千部手机均拨百次以上约人“来办公室一趟”。为了打击电话诈骗，当地还专门撤掉了“重灾区”附近的一个通讯基站。
“我们去电白办案，经常碰到全国各地的警察。那里跟制毒村一样，一家暴富，就有人跟风效仿。”张螺说，根据各地警方的办案经验，要想在电白区抓捕嫌犯十分困难，“生人一进村马上会被盯梢，就跟鬼子进村一样，所有人都想着对付你。”
因案子棘手，罗副大队长向市局刑侦支队请求支援，并抽调分局情报能手、刑侦硬汉组成专案组，再次赶赴广东茂名开展抓捕工作。
为了获取嫌疑人黄某的更多信息，专案组到达电白区后，决定前往黄某所在地的乡镇进行一次实地探访。电白县位于广东省茂名市辖区，南临南海。嫌疑人所在乡镇曾经是广东省最大的渔港，这里的人们世代以捕鱼为生，如今这里却变成了中国电信诈骗最严重的地方。为了便于开展工作，专案组决定化妆成游客进入该村秘密侦察。
一走进嫌疑人所居住的村子，便可以看见一些村民坐在家门口修补渔网，见有陌生人进村，许多村民都投来异样的眼光，有的交头接耳，有的立即掏出手机拨打电话。“情况不对，不能在村里面呆了，容易打草惊蛇。”罗隆强果断地说。
此次短暂的走访并不是一无所获，至少证明了进村抓捕确实不可行。
紧接着，专案组来到了茂名市刑警支队请求协助，获得了嫌疑人黄某的电话号码。但当地警方提醒，在电白县实施抓捕成功的机率很小，嫌疑人警惕性高而且身上不会带有作案证据。
下一步该怎么做，专案组苦苦思量着……
▲嫌疑人指认犯罪证据
5 果断出击收网案犯束手就擒
“犯罪嫌疑人黄某近期要前往湛江取款。”正当专案组一筹莫展时，当地警方情报部门传来好消息。在得到线索后，专案组当即赶往广东湛江市，并分兵两路，一路前往当地公安机关请求协助，另一路前往车站，查看最近从电白到湛江的客车班次。
在湛江市公安局技术侦察支队的协助下，专案组得知，犯罪嫌疑人这次从电白县出发一共有两人，目的是到湛江市遂溪县取款。遂溪县是湛江市最落后的一个县城，城市天网监控不完善，整个县城甚至没有出租车。县城的落后为罪犯提供了便利，但也为民警侦查破案带来了极大的不便。
到达遂溪县的第三天，湛江警方传来消息称嫌疑人已到达遂溪县城。“在嫌疑人歇脚的宾馆进行抓捕，还是乘嫌疑人取款的时候再抓捕呢？在宾馆抓捕成功几率虽然很大，但是嫌疑人还没有实施犯罪会因为证据不足而逃避打击。如果等嫌疑人取完款再抓捕会有一定风险，弄不好会让嫌疑人逃脱……”在办案民警落脚的宾馆里，专案组对最后的抓捕工作展开了讨论。经过商量，专案组决定兵行险招，在嫌疑人取完款后实施抓捕。
“嫌疑人今天中午就会在中山路的广东农村信用社取款。”当地警方传来消息。专案组在得到遂溪县刑警大队的支持后，立即开展布控伺机抓捕。中午12点20分，两名背花色背包的中年男子出现在中山路广东农村信用社ATM机附近，其中一名就是目标人物黄某。嫌疑人一前一后，没有走向农村信用社，而是走向了中山路另一头的建设银行自动取款大厅。为了便于抓捕，罗隆强化妆成一名城管工作人员埋伏在皮卡车的拖斗后面，另外几人做好埋伏等待战机。
嫌疑人进入ATM机大厅后，没有马上取款，而是四周观望附近有没有可疑的人员出现。没有发现什么情况后，便开始从背包里拿出一大摞银行卡开始取款。当嫌疑人取完最后一张卡后，正暗自窃喜地走出大厅时，罗副大队长下达抓捕命令：“动手”。两名犯罪嫌疑人还没有弄明白怎么回事，就已经被牢牢控制在地上了。
经过对嫌疑人随身物品进行搜查，发现各类银行卡400余张、手机3部，各类手机卡数张、现金数万余元。至此，该起涉案金额重大的跨省电信诈骗案成功告破，犯罪嫌疑人黄某等2人已被依法执行逮捕，另外一名涉案嫌疑人已被上网追逃。
据悉，区公安分局以此为突破口，深挖线索，从2015年6月12日发案至今，共侦破涉及多个省市的电信诈骗案件103起，涉及金额数百万元。
网友评论