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8月20日，深圳市人民检察院微信公众号发布了《翁涛等人涉嫌集资诈骗案被害人权利义务告知书》。文章中深圳检方通报了，翁涛等人通过深圳光彩投资控股集团有限公司向社会发行虚拟货币“光彩币”，同时以传销的手段在全国范围内发展光彩币会员，涉嫌集资诈骗，已于近日由罗湖区人民检察院报送审查起诉。

光彩币涉嫌集资诈骗被深圳检方起诉

据了解，光彩币项目由深圳光彩投资控股集团有限公司董事长任颉发起，任颉和集团联席主席翁涛、第一执行主席李昊被称为“三剑客”。根据已查的宣传材料显示，“光彩事业”为国家统战部直属机构，旗下控股49家集团公司，其中8家上市公司，控股10000多家民营企业。

光彩币可以自由兑换法币美元、欧元、英镑、人民币，以及虚拟货币比特币、莱特币，金属货币黄金、白银等。其发行总量为16.8亿枚，前8个月保持每月10%复利增发量，之后3年将保持每月5%增发量，再后2年保持每月3%增发量，最后的17年内保持每月1%的增发量，总量无上限。其中，宣传材料还称：“除首期1200万枚由实验室直接发行外，推广奖励全部通过钱包算力发行给参与用户。其中每天50%按钱包排名算力发行，50%按推广算力发行。”

光彩币的宣传很诱人，除在光彩全球付、光彩全球购、光彩全球汇三大平台流通外，能在“上国际交易大盘”后上涨10至20倍，基于此，吸引了很多投资人参与进去，但事实上，光彩币并未如愿上“上国际交易大盘”。

翁涛等人不仅以传销的手段在全国范围内发展光彩币会员，他们还收购了发行“福币”的弗尔斯特控股有限公司，将原“光彩币”、“福币”两种虚拟货币及会员合并，向社会推出“凯富K”积分，之后利用募集的资金收购河北攀宝沸石矿部分股权，通过积分兑换沸矿股权等方式继续非法集资，后无法按时兑付投资者的投资款，给投资人造成巨大损失。

目前，由于该案被害人人数众多，深圳市检察院决定采取公告方式，告知该案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的权利。

随着比特币等行情的暴涨，相关虚拟货币骗局的数量也在与日俱增，在中国裁判文书网以“区块链”、“虚拟货币”等为关键词检索发现，从2017年至今，相关诉讼案件已接近600起，其中广东、浙江、北京等地较为集中。

盘点近几年出现的虚拟货币传销骗局

距离编者上一次写《深圳又现虚拟货币骗局！2个月发展会员1.8万人，涉案资金超1.7亿》一文，好像还没有过去多久，而虚拟货币相关骗局似乎格外“偏爱”深圳，这也可能和深圳多金融相关公司有关。编者梳理了下近年来出现的比较大的虚拟货币相关传销骗局，再次给大家总结一下骗局的特性，希望能帮助大家避免“掉坑”。

2017年6月15日，深圳南山警方接举报，称深圳普银区块链集团有限公司以虚拟货币“普银币”为幌子，存在非法集资犯罪问题。经查，深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台，涉嫌非法吸收公众资金，并有集资诈骗嫌疑。

2018年3月28日，国内诸多投资人经代投人参与英雄链项目，英雄链HEC上线后，代币价格一路走低，投资人所持代币的市值蒸发了90%，看着不断减少的本金余额，投资人决定报案。在投资人提交相关证据，并与国内南方某地公安局多次沟通，以及该地公安局连续几天的多番内部讨论之后，3月14日，该地公安局以诈骗罪予以立案。

2018年4月15日，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要大唐币犯罪嫌疑人全部查获，6个传销窝点被捣毁，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600余万元。

2018年5月15日，潍坊市公安局召开2018年度打击和防范经济犯罪新闻发布会，会上通报了去年以来全市公安机关打击和预防经济犯罪情况，并通报了潍坊公安机关打击经济犯罪十大典型案例。提及各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，很多都是打着创新的幌子，许以高额汇报，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险，造成大量资金流向境外，严重危害国家金融安全。比如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财等等，以及马来西亚MBI公司以游戏理财MFC为幌子实施的虚拟币传销。

2017年7月20日，一家名为“兆云集团公司”的空壳公司，利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等概念，进行非法敛财，在湖南娄底被抓获。经查，短短两个多月内，该传销组织共发展会员1.8万余人、层级400多层，累计涉案金额1.7亿余元。

总结，凡是满足以下几点的，极有可能是虚拟货币传销骗局：

1.包装高大上，响应国家某某政策，政府某某号召，怎么厉害怎么写

2.极力吹嘘可能的收益，好像赚钱就是铁定的，而且是暴利

3.让你邀请人加入，给你各种奖励

4.如果是微信群的话，一定是各种心灵鸡汤泛滥，彻底击垮你的防御心。

那么，如何才能识别虚拟币骗局呢？

1.通过发行方式：虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式，而传销货币则主要由某个机构发行，并且往往有通过拉人头来获得奖励的手段。

2.通过交易方式：虚拟货币有专门的第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易。

3.程序是否开源：虚拟货币本身是开源程序，不受任何一个人的控制。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且不会公开自己的程序，无法受人监督，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

4.有些币通过微信群流传，没有具体网站，有官网的也往往是粗制滥造，夸大其词，而且往往会给你发大量的心灵鸡汤，引诱你上钩。

希望大家投资时都能擦亮双眼，如果觉得有用，请大家动动手指分享给身边的亲朋好友，避免“掉坑”！

声明：文章素材来源于网络，由Ebit交易所旗下自媒体编辑整理。

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