场景一
地点:轵城支行
人物:客户男(带黑色墨镜)
客户女(长发遮脸)
大堂经理
网点主管
客户男与客户女一起走进轵城支行。
大堂经理:您好,请问办理什么业务?
客户男(左右环视,露出猥琐狡诈之态):我们来开张卡,还要开通手机银行和网上银行。
大堂经理:请到智能机具办理,并出示本人的身份证件。
客户男女出示了身份证。
大堂经理:请问您办卡是什么用途呢?
客户男:办卡还能有啥用处,那不就是存钱取钱吗?这话问的真有问题(语气中充满不耐烦)
客户女:他脾气不好你别介意,我们办卡是发工资用的。
大堂经理:方便告知您在哪个单位工作吗?
客户男:办一个卡和查户口一样,你怎么这么啰嗦?
客户女人急急地碰碰客户男的胳膊,频频地丢了几个眼色,陪着笑脸:别介意,他就这个急脾气。
大堂经理:请稍等,我需要找网点主管授权。
网点主管:女士您好。请出示一下你的身份证件。
男女客户在人脸识别环节多次未通过。
网点主管:麻烦您把头发拨开,送出额头。系统识别失败。能否提供一下您的驾照或其他身份证件?
客户男:这么麻烦,我们不办了!
男女客户站起身欲走出营业厅。
大堂经理:二位止步,请配合我们的调查。
场景二
地点:某窝点
人物:男女客户以及他们的老板
办案人员
道具:一套办公桌椅板凳,满满的银行卡
办案人员在男女客户的带领下来到他们的窝点,出示搜查证,查到了许多银行卡。
捣毁了这家以给回扣、发工资等为诱饵,进行违法集资洗钱活动的非法公司。
银行工作人员总结:反洗钱是每个公民应尽的义务,不要随意出租或出借自己的身份证,银行卡等重要物品,不要用自己的账户替他人取现,选择安全可靠的金融机构,提高反洗钱意识,远离洗钱陷阱。
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